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??? 2015年8月21日上午10时(shí)，海螺创(chuàng)业(yè)一届七次董事会(huì)会(huì)议在海螺国(guó)际会(huì)议中心525会(huì)议室召开(kāi)。海螺创(chuàng)业(yè)董事长(zhǎng)郭景彬主持会(huì)议，独(dú)立非执(zhí)行董事陈志安、陈继荣、刘志华，执(zhí)行董事、总经(jīng)理纪(jì)勤应(yīng)，非执(zhí)行董事章明静，执(zhí)行董事、副总经(jīng)理李剑，执(zhí)行董事、副总经(jīng)理李大明参加会(huì)议，副总经(jīng)理汪学(xué)森、总会(huì)计(jì)师朱忠平等列席了会(huì)议。
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??? 本次董事会(huì)审议了通过(guò)了公司二○一五年上半年未经(jīng)审核的財(cái)务(wù)报(bào)告、二○一五年上半年业(yè)绩(jī)公告及中期报(bào)告，以及修订《董事会(huì)审计(jì)委员会(huì)职权(quán)范围》等五项(xiàng)议案。
??? 与会(huì)各位董事对(duì)相关(guān)议案进(jìn)行了认(rèn)真审议。董事们认(rèn)为2015年上半年公司取得了不错(cuò)的经(jīng)营(yíng)业(yè)绩(jī)，主业(yè)归属母公司凈利润(rùn)大幅增长(zhǎng),?主营(yíng)业(yè)务(wù)营(yíng)业(yè)收入比重上升显著，远(yuǎn)超预(yù)期,彰显出公司节(jié)能环(huán)保新材料三大產(chǎn)业(yè)发(fā)展的巨大潜力。
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??? 议案审议完毕之后，董事们就公司的未来(lái)发(fā)展方向以及香港联(lián)交所对(duì)企业(yè)管治的最新要求进(jìn)行討论，并纷纷提出管理意见(jiàn)，总括而言，主要有以下两个(gè)方面：
??? 一是业(yè)务(wù)发(fā)展方面，要依托有利的產(chǎn)业(yè)政策，继续(xù)推进(jìn)三大主业(yè)的发(fā)展：节(jié)能產(chǎn)业(yè)要重点(diǎn)拓展海外市场(chǎng)及他业(yè)市场(chǎng)；环(huán)保產(chǎn)业(yè)要加强(qiáng)技术(shù)储(chǔ)备，加大市场(chǎng)开(kāi)拓力度，爭(zhēng)取更多项(xiàng)目订单，同时(shí)適当(dāng)拓展业(yè)务(wù)范围；新型建材要抓好生產(chǎn)工艺及市场(chǎng)开(kāi)拓，营(yíng)销(xiāo)策略方面要打破常规(guī)、多措并举、多管齐下，爭(zhēng)取早日实(shí)现(xiàn)对(duì)公司业(yè)绩(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的利润(rùn)贡献(xiàn)。
??? 二是企业(yè)管治方面，根据(jù)联(lián)交所对(duì)《上市规(guī)则》的最新修订，要求上市公司將风(fēng)险(xiǎn)管理作为董事会(huì)的持续(xù)责(zé)任，并需每年进(jìn)行检討。因此在后期工作中，要细(xì)化对(duì)风(fēng)险(xiǎn)管理的认(rèn)识(shí)，重点(diǎn)討论如何实(shí)施有效的风(fēng)险(xiǎn)管理，將其作为一项(xiàng)重要职能，由相关(guān)部门(mén)执(zhí)行，结(jié)合內(nèi)控管理制度，对(duì)可能存在的风(fēng)险(xiǎn)点(diǎn)进(jìn)行评(píng)估，并及时(shí)反馈给公司董事会(huì)和管理层，提高企业(yè)管治的有效性，使上市公司合规(guī)运(yùn)作。
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??? 会(huì)议最后，郭景彬董事长(zhǎng)代表公司向各位独(dú)立非执(zhí)行董事表示了衷心的感谢，并对(duì)他们提出的管理意见(jiàn)给予首肯。
??? 他指出，今年是“十二五”计(jì)划的收官之年，公司面临“十三五”期间发(fā)展方向的选择问(wèn)题。目前来(lái)看公司主要的业(yè)绩(jī)?cè)鲩L(zhǎng)点(diǎn)是环(huán)保板块，涉及垃圾处理、污泥处理和固废处理。后期公司將加大市场(chǎng)调(diào)研力度，努力拓宽业(yè)务(wù)范围，逐步进(jìn)入水治理、土壤治理等环(huán)保领(lǐng)域。同时(shí)，通过(guò)各类(lèi)途径寻求与国(guó)外拥有先进(jìn)环(huán)保技术(shù)的公司合作，进(jìn)行技术(shù)储(chǔ)备，并利用海创(chuàng)品牌影响力適时(shí)在中国(guó)內(nèi)地推广运(yùn)用。
??? 他表示，希望各位独(dú)立董事能以全球化的视野为公司提供更多海外技术(shù)信息，帮助公司不断突破自我，迈上更高更广的平臺(tái)。也希望全公司抓住国(guó)家“十三五”规(guī)划的有利契机(jī)发(fā)展壮大主营(yíng)业(yè)务(wù)，共同努力，將公司打造成全国(guó)领(lǐng)先的环(huán)保型企业(yè)，以更加优(yōu)异的经(jīng)营(yíng)业(yè)绩(jī)回报(bào)广大股东的信任。
